Le faux entre par le guichet.
Dans les processus d'identification et de conformité, un document falsifié compromet la fiabilité d'un dossier et expose l'établissement à des risques opérationnels, réglementaires et de réputation.
en deux ans : les usurpations d'identité en ligne recensées en Suisse (de 478 à 8'102 cas).
Source : RTS, avril 2026Le contrôle visuel atteint ses limites.
Les équipes d'ouverture de compte et de conformité contrôlent des pièces chaque jour, sans moyen de trancher quand un doute apparaît.
Le prix d'un doute non levé.
Un compte ouvert sur une fausse identité expose à des sanctions réglementaires, à des pertes et à une atteinte durable à la réputation.
Les examens qui comptent pour vous.
- Documents d'identification et justificatifs
- Audits documentaires, dossier par dossier ou par échantillonnage
- Indices de falsification, d'altération ou de substitution
- Formation des équipes aux contrôles documentaires
Une méthode, pas une opinion.
Faut-il nous envoyer les pièces pour un premier avis ?
Non. Le premier échange se fait sans aucune pièce. Si un examen est nécessaire, nous convenons ensemble d'un transfert sécurisé, après ce premier échange.
Quels sont les délais ?
Nous répondons sous 48 heures ouvrées. Le délai de l'examen dépend de la nature des pièces et du cadre ; il est fixé avant le mandat et tenu.
Le rapport peut-il être produit en procédure ?
Oui. Nos rapports sont rédigés pour être exploitables dans les cadres judiciaire, assurantiel, notarial, bancaire et institutionnel.
Mesurer l'exposition de vos dossiers ?
Réponse sous 48 heures ouvrées. Aucune pièce avant le premier échange.